viernes, 21 de octubre de 2016

Revelan como Los Zetas en sólo seis días movieron 75 millones de dólares de Europa a México

  • viernes, 21 de octubre de 2016
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    Los Zetas trasladaron de 2 mil 100 kilos de cocaína y 75 millones de dólares a Europa en tan sólo seis días, revelan documentos obtenidos por el diario español El País.
    Registros de operaciones ilícitas de Juan Manuel Muñoz Luévano, alias El Mono, presunto enlace en Europa de los Zetas detenido el pasado mes de marzo en su casa de Madrid, fueron consultados por el medio europeo y en ellos se exhibe que el dinero recaudado por el trasiego de la droga regresó a nuestro país y fue entregado a la organización en varios lujosos hoteles de la Ciudad de México.
    Este hombre de la derecha es Juan Manuel Muñoz Luévano enlace de Los Zetas en Europa

    Ciudad de México— Juan Manuel Muñoz Luévano, alias "El Mono", presunto enlace en Europa del grupo criminal de los Zetas, guardaba en dos computadoras intervenidas por la Policía española varias hojas de Excel en las que se detallan 59 millonarias entregas de dinero en bolsas de viaje y maletas a los jefes de la organización en distintos hoteles céntricos de México.

    Según la contabilidad, a la que tuvo acceso el diario español El País, el dinero se había obtenido en solo seis días mediante la venta de 2 mil 100 kilogramos de cocaína en Europa que repatriaron a la organización 63 millones de euros convertidos posteriormente en 75.6 millones de dólares.

    Las anotaciones aparecen en cinco hojas de Excel denominadas "sam 16254.xlsx" y un documento de Word, "director dólares.docx", que reflejan desde 2012 a 2013 la entrada de cocaína en Europa, el precio que se paga por cada kilo (entre 32 mil y 34 mil euros, cerca de 700 mil pesos), su conversión en dólares norteamericanos y la entrega paulatina del dinero recaudado a la organización criminal en el País.
    Juan Manuel Muñoz Luévano

    La mayoría de las entregas del dinero repatriado desde el viejo continente fueron llevadas a cabo en hoteles de la Ciudad de México como el Regente, Marquis Reforma, Camino Real Polanco y establecimientos de la cadena Fiesta Americana.

    También, en el estacionamiento de los supermercados Soriana, junto al centro comercial Antara Fashion Hall, en Polanco, o en concesionarios de coches.
    Los receptores de las entregas, en muchos casos, son "Bebe", "Pedro", "Rich", "Juan", "Rafa" y "Tony". Se cree que el apodo de "Bebe" corresponde a Juan Cuitláhuac Martínez Hernández y el de "Tony" a Ricardo Fuyivara.

    Las autoridades estadounidenses pidieron a España la extradición de Juan Manuel Muñoz y lo consideran un miembro importante de la organización delictiva vinculado con políticos mexicanos de alto nivel.

    Para la DEA, "El Mono" Muñoz es un gran narcotraficante y blanqueador de capitales de Saltillo vinculado a la organización criminal dedicada al blanqueo de capitales que dirigen los hermanos González Treviño en México y en Nueva York.

    Muñoz tiene negocios de gasolineras en México mediante los que blanquea sus ganancias del tráfico de drogas, según asegura la Policía.

    Los documentos contables fueron redactados, conforme a un informe policial español, por Ricardo Fuyivara Romero y tras su detención en julio de 2012 en México la organización trasladó su computadora a España, una portátil Sony, y lo puso a buen recaudo en manos de Juan Manuel Muñoz, el presunto enlace de los Zetas en Europa, que continuó con la tarea contable de la organización.

    Fuyivara viajó a España en junio de 2012 junto a su pareja, Marisol González López. La Policía sospecha que se alojaron en la casa de La Moraleja, en Madrid, de Juan Manuel Muñoz, ya que no aparecen sus nombres registrados en ningún hotel de la capital.

    Uno de los movimientos que aparecen en el apartado denominado "Director dólares" anota la "pérdida" por "accidente" de 900 mil dólares como consecuencia de la detención de Fuyivara en México.

    Esa cantidad corresponde a la que la Policía mexicana incautó en una maleta a este narcotraficante cuando fue arrestado.

    Los 'ingenieros'

    En la hoja de Excel denominada "Saldos" están anotados las entregas de dinero en México de las ventas de cocaína realizadas en Europa por "Gallito" y "Hermano", apodos que para la Policía española corresponden a José Antonio Guzmán Inzunza y Said Rbib Erraouy, alias "Hermano" por su amistad con Muñoz.

    Ambos visitaron a Juan Manuel Muñoz en Madrid y la Policía los vigiló, monitorizó y fotografió en diversas reuniones.

    La contabilidad acredita que corresponden a "Gallito" diecinueve entregas por la que ingresó una comisión del 16 por ciento que aparece cuantificada en un millón 120 mil 288 euros.

    Said distribuyó entre 635 y 677 kilogramos en Europa y se embolsó, según la contabilidad, 2 millones 529 mil 345 euros. En su caso el porcentaje de comisión oscilaba entre el 16 y 10 por ciento.

    En la hoja titulada "Inventario" se apuntaron los kilos de cocaína que la organización introdujo en Europa, 2 mil 100 kilogramos en solo seis días, entre el 11 y el 17 de febrero de 2012.

    En los capítulos denominados "Movimientos y director", se registró la transformación en dólares de las ventas de "Gallito" y "Sami", este último otro apodo con el que supuestamente se llamaba a Said Rbib.

    Es precisamente en estas hojas de Excel donde aparecen las entregas de dinero repatriado a México.

    La hoja titulada "Director" recoge la transformación en dólares de las ventas de la cocaína en Europa. Los 63 millones de euros se convirtieron con el cambio en 75.6 millones de dólares.

    Las tablas incautadas recogen los gastos de los "ingenieros", personas que sufragaban los gastos del envío de dinero en efectivo desde Europa a México. Figuran los nombres de "Andrés", "Arévalo", "Rege", "Edgar" y "LC Pulido", que según la Policía podría ser Omar Ascensión Pulido Flores.

    El último movimiento de la tabla anota la entrega de 50 mil dólares a "Hermana" el 26 de julio de 2013 en el centro comercial 222 Plaza de Ciudad de México.

    Para los investigadores, "Hermana" puede hacer referencia a alguna de las hermanas de Juan Manuel Muñoz, bien María del Carmen o bien Hypatia, dice textualmente el informe policial.

    Las conclusiones de la Policía española inciden en la estrecha relación entre Muñoz y los Gallos, José Antonio Guzmán Retes ("Gallo") y su hijo José Antonio Guzmán Inzunza ("Gallito").

    Así destaca que el primero fue a buscarlos a ambos al aeropuerto de Madrid-Barajas cuando visitaron la capital española procedentes de México el 12 de agosto de 2014 y las tres reuniones que mantuvieron juntos, todas ellas grabadas por las cámaras de los agentes españoles de la UDEF (Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal).

    Además, sus conversaciones telefónicas son constantes cuando el "Gallo" regresa a México.

    Todos ellos tenían teléfonos "de seguridad", pero pese a ello sus charlas fueron grabadas por la Policía. Cuando hablan de "las maquinitas nuevas" que le tiene que dar "Sami" (Said Rbib Erraouy) se refieren a estos teléfonos, según los investigadores.

    Holanda, clave

    Para los investigadores, Said Rbib, alias "Hermano" y "Sami", es una pieza fundamental en la organización de Muñoz porque no solamente es el encargado de proveer de cocaína a los compradores y distribuidores en Europa, sino que también es el encargado de proveer de terminales y sistemas de comunicación seguras a sus distintos miembros, añade el informe policial.

    Holanda es un país clave en la distribución de la droga del cártel de Los Zetas en Europa.

    Muñoz se reunió con "Gallo" en el hotel Marriot de Ámsterdam en julio de 2012. Las fechas coinciden con el traslado a México de los fondos provinientes de la venta de los 2 mil 100 kilogramos de cocaína.

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